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“苏州大学城的暗号” 山东金晶科技股份有限公司 八届九次监事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司 八届九次监事会决议公告

　　证券代码：600586               证券简称：金晶科技       通知布告编号：临 2024—015　　本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任。　　山东金晶科技股分有限公司监事会于2024年5月6日以德律风体例发出召开八届九次监事会的通知，会议于2024年5月16日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，监事蒋永蕊主持会议，合适公司法和公司章程的划定，经预会监事审议，一致经由过程了以下抉择：　　选举蒋永蕊师长教师为公司第八届监事会主席，任期大公司第八届监事会届满日止。　　山东金晶科技股分有限公司监事会　　2024年5月16日　　小我简历：蒋永蕊，1981年诞生，男，汉族，中共党员，本科学历。2004年入职公司，历任信息开辟组组长、软件部司理、副主任、主任等职，获得高级软件工程师证书，负责公司内部审计和信息化治理工作，现任山东金晶科技股分有限公司监事。　　证券代码：600586           证券简称：金晶科技         通知布告编号：临 2024—017　　山东金晶科技股分有限公司　　八届十七次董事会抉择通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　山东金晶科技股分有限公司于2024年5月6日以德律风、电子邮件体例发出召开八届十七次董事会的通知，会议于2024年5月16日以现场体例召开，会议应到董事8名，实到董事8名，合适公司法和公司章程的划定。董事长王刚师长教师主持了本次会议，经预会董事审议，一致经由过程了以下抉择：　　审议经由过程关于调剂金晶科技第八届董事会提名委员会、薪酬与查核委员会人员构成的议案　　因本届董事会原自力董事王军舰、李勇坚任期已满，公司2023年度股东年夜会选举苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会自力董事。按照《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《上市公司治理准则、》《上市公司自力董事治理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法令、行政律例、规范性文件及《山东金晶科技股分有限公司章程》、《山东金晶科技股分有限公司董事会薪酬与查核委员会工作细则》、《山东金晶科技股分有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关划定，对提名委员会、薪酬与查核委员会人员构成进行调剂，调剂后的提名委员会、薪酬与查核委员会人员构成以下：　　1、提名委员会　　召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新　　2、薪酬与查核委员会　　召集人：肖鹏程；成员：孙明、刘维刚　　表决成果：8票赞成，0票弃权，0票否决　　特此通知布告　　山东金晶科技股分有限公司董事会　　2024年5月16日　　证券代码：600586        证券简称：金晶科技     通知布告编号：2024-016　　山东金晶科技股分有限公司　　2023年年度股东年夜会抉择通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　● 本次会议是不是有否抉择案：无　　1、 会议召开和出席环境　　(一) 股东年夜会召开的时候：2024年5月16日　　(二) 股东年夜会召开的地址：公司418会议室　　(三) 出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股分环境：　　(四) 表决体例是不是合适《公司法》及《公司章程》的划定，年夜会主持环境等。　　会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚师长教师主持，公司董事、监　　事和高级治理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷婷、刘玲宇律师见证了本次会议,合适《公司法》、《公司章程》的划定。　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境　　1、 公司在任董事8人，出席8人；　　2、 公司在任监事5人，出席5人；　　3、 董事会秘书的出席环境；其他高管的列席环境。公司董事会秘书于浩坤、副总司理姚明舒、财政总监栾尚运均列席本次会议。　　2、 议案审议环境　　(一) 非积累投票议案　　1、 议案名称：金晶科技2023年度董事会工作陈述　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　2、 议案名称：金晶科技2023年度监事会工作陈述　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　3、 议案名称：金晶科技2023年度陈述和年度陈述摘要　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　4、 议案名称：审议金晶科技2023年度财政决算陈述　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　5、 议案名称：审议公司2023年度利润分派方案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　经年夜信管帐师事务所（非凡通俗合股）审计，母公司2023年度实现税后利润55,758,401.19元，提取 10%的法定红利公积金5,575,840.12元，加年头未分派利润746,042,055.37元，扣除2022年度利润分派42,520,131.00元和其他综合收益结转保存收益2,833,900.00元，截至本陈述期末，本公司可供股东分派的利润为750,870,585.44元。2023年利润分派预案：公司拟向全部股东每 10 股派发现金盈利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第7号——回购股分》等划定，上市公司回购专户中的股分不享有益润分派权力，公司经由过程回购专户回购的公司11,432,300股股分不介入本次利润分派。以此计较合计拟派发现金盈利141,733,770.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。　　6、 议案名称：关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及对外供给担保额度估计的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　7、 议案名称：续聘审计机构的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　公司续聘年夜信管帐师事务所（非凡通俗合股）担负公司2024年度财政及内部节制审计机构。　　8、 议案名称：山东金晶科技股分有限公司关于拟采办董监高责任险的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　9、 议案名称：关于董事、监事、高级治理人员 2024 年度薪酬打算的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　10、 议案名称：公司将来三年分红回报计划(2024-2026年)　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　11、 议案名称：公司2023年度自力董事述职陈述的议案　　审议成果：经由过程　　表决环境：　　(二) 积累投票议案表决环境　　1、 关于补充自力董事的议案　　(三) 现金分红分段表决环境　　(四) 触及重年夜事项，5%以下股东的表决环境　　(五) 关于议案表决的有关环境申明　　无　　3、 律师见证环境　　1、 本次股东年夜会面证的律师事务所：山东慧泉律师事务所　　律师：陈婷婷律师、刘玲宇律师　　2、 律师见证结论定见：　　律师认为，公司本次股东年夜会的召集、召开法式、出席本次股东年夜会的人员资历和召集人资历及本次股东年夜会的表决法式均合适《公司法》、《证券法》、《股东年夜会法则》和公司现行章程的划定，会议所经由过程的抉择均正当有用。　　特此通知布告。　　山东金晶科技股分有限公司董事会　　2024年5月17日　　● 上彀通知布告文件　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书　　● 报备文件　　经预会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东年夜会抉择　　证券代码：600586          证券简称：金晶科技            编号：临2024—014号　　山东金晶科技股分有限公司　　关于选举职工代表监事的通知布告　　本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　山东金晶科技股分有限公司于2024年5月15日召开2024年第一次职工代表年夜会，会议一致赞成选举杨颖为山东金晶科技股分有限公司第八届监事会中由职工代表出任的监事，任期大公司第八届监事会届满日止。　　特此通知布告　　山东金晶科技股分有限公司监事会　　2024年5月16日　　小我简历：　　杨颖，女，汉族，1977年12月诞生。中专学历，1995年6月卒业于淄博市手艺学院，卒业后入职公司， 1995年-2007年浮法玻璃原料出产线工艺统计员，2007年10月至今任人力资本中间人事主管。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。